Ex-sócio de OSCIPs ‘fantasmas’ pode ter usado indústria têxtil para lavar dinheiro da corrupção

Capital Jeans Indústria Textil no centro da corrupção.

A Capital Jeans Indústria Textil Ltda, localizada no número 150 da Avenida dos Holandeses, no Araçagy, em São José de Ribamar, pode virar o centro da corrupção por suspeita de ter participado da rede de lavagem de dinheiro usada por Georgevan Ferreira Santos, ex-sócios de OSCIPs de fachada que teria faturado mais de R$ 30 milhões de prefeituras no interior do estado.

Segundo dados da Junta Comercial do Maranhão (Jucema), a Capital Jeans que foi aberta em 26 de março de 2015, tem no quadro societário o próprio Georgevan Ferreira que por longos anos atuou como dirigentes de duas organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips): Interativa – Cooperativa de Serviços Múltiplos e COOPES – Cooperativa de Profissionais Específicos da Saúde.

O blog publicou, em outubro de 2016, uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) em convênios firmados entre seis prefeituras com as duas Oscips e descobriu uma série de irregularidades com o dinheiro públicos destes municípios. A descoberta só foi possível depois de uma representação do vereador de Chapadinha, Marcelo Pessoa de Menezes (PSB) protocolada no órgão e que acabaram resultando no acompanhamento e fiscalização in loco de auditores fiscais, mediante o Termo Circunstanciado (TC) de número 010.377/2011-5.

A indústria têxtil, da qual Georgevan Ferreira faz parte, tem apenas dois anos e foi criada justamente no período das investigações que apuram uma série de irregularidades em contratos de Oscips no interior do estado. Preocupado, Georgevan não só mudou de ramo como também trocou de celular e ‘sumiu’ do estado por um bom tempo.

Indústria Textil foi criada quando Oscips foram investigadas pelo TCU.

PATRIMÔNIO DE R$ 2 MILHÕES
O capital inicial de algumas empresas ligadas a Georgevan Ferreira ultrapassa R$ 2 milhões, segundo os registros da Receita Federal. Um levantamento feito pelo blog comprova que ele tem participação societária em quatro empresas. Em umas delas, apenas Georgevan possui um patrimônio avaliado em mais de R$ 1,2 milhão.

As empresas têm sede em São Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar. O ramo de atividades das empresas é bem variado. A utilização delas serve para esconder construções, confecção de peças do vestuário e planejamento e assessoria. O blog já está preparando uma matéria especial para mostrar a participação de Georgevan como sócio ou sócio majoritário de todas as empresas.

Georgevan Ferreira, de camiseta amarela.

ALVO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA
Além do Termo Circunstanciado (TC) de número 010.377/2011-5 que tramita no Tribunal de Contas da União (TCU), Georgevan Ferreira enfrenta uma série de processos na justiça.  Numa dessas ações, que tramita na justiça cearense, ele foi alvo de um despejo por falta de pagamento, através do processo de número 0786139-69.2000.8.06.0001. O blog vai trazer todos os detalhes no próximo post. Aguardem!

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