Saiba como funcionava o esquema operado por Pacovan com prefeituras
Edna Cavalcante e o seu marido agiota Pacovan
O Blog conversou, agora há pouco, com um dos investigadores envolvidos na Operação Jenga, desencadeada na manhã desta quinta-feira pela Polícia Civil e que resultou na prisão do empresário e agiota Josival Cavalcante da Silva, o Pacovan; da sua esposa Edna Maria Pereira, familiares e outros empresários/laranjas (18 pessoas ao todo, até agora).
O policial explicou como funcionava todo o esquema operado por Pacovan para lavagem de dinheiro.
“Trata-se de uma operação deflagrada pela Polícia Civil, ‘batizada’ ‘Jenga’ (em referência ao joguinho de mesmo nome no qual peças de madeira formam uma torre e o jogador deve retirar peças da estrutura sem derrubar a torre), com o objetivo de desarticular uma Organização Criminosa que tinha como foco principal a lavagem de dinheiro.
Essa Ocrim, chefiada pelo empresário e agiota Josival Cavalcante da Silva, tem envolvimento da esposa dele e de outros familiares que aparecem como proprietários de empresas utilizadas na lavagem de dinheiro.
Pacovan montou uma rede de postos de combustíveis, em que ele aparece em algumas empresas como sócio-proprietário, juntamente com a esposa, familiares e outros ‘laranjas’ (a grande maioria), os quais eram utilizados para não vincular a movimentação financeira dessas empresas com a pessoa dele.
Como atua essa rede? Essa rede busca disfarçar a origem ilícita do dinheiro movimentado nas contas bancárias dessas empresas, dinheiro esse oriundo da prática da agiotagem e também do desvio de verbas públicas. O objetivo era evitar que os órgãos de fiscalização, tanto financeiros como policiais, pudessem detectar essa movimentação financeira ilícita.
Um gestor público firma um contrato de compra e venda de combustível com um desses postos, coloca no contrato o seu custo anual na faixa, por exemplo, na faixa de 3 milhões de reais; em cima desse contrato, que, na verdade é fraudulento, pois na prática não existe o fornecimento do combustível, o gestor passa a realizar transferências de um determinado município, de um determinado órgão para as contas bancárias dos proprietários desses postos de combustíveis.
O Pacovan recebe esse valor, que aparece oriundo da venda de combustíveis – em tese, seria uma operação lícita, legal -, mas na verdade ele vai estar aí, numa parte, recebendo os valores do empréstimo, da agiotagem. E aí existe a possibilidade de algum valor ser devolvido também para o gestor, que, com isso, burla os mecanismos de fiscalização para estar tirando dinheiro da prefeitura.
Tudo isso está sendo investigado, mas a simples situação de Pacovan já ter diversas empresas registradas, algumas em seu nome e a maioria em nome de outras pessoas, como da esposa e familiares, já denota a intenção de estar maquiando e cometendo diversos crimes; crimes financeiros, contra a ordem financeira e também crimes contra a ordem tributária, com evasão fiscal, recolhendo a menor do que deveria, e uma série de outros crimes que acabam sendo ligados à prática da agiotagem. Já o gestor, a partir do momento que faz o desvio da verba pública, ele incorre em crime de corrupção ativa, corrupção passiva…
Essas movimentações financeiras atípicas de Pacovan e das empresas de fachada despertaram a atenção dos órgãos de fiscalização, notadamente do Coaf, que provocaram os órgãos policiais no sentido de que fosse investigada a origem desse dinheiro.
Além de postos de combustíveis, foi detectado que há empresas registradas para atuação na área da construção civil e outras que só existem de fachada mesmo, sem a compatibilidade de sua atividade com o quantitativo da sua movimentação financeira que era praticada nas respectivas contas bancárias.
Não obstante a maioria das empresas estarem em nome de ‘laranjas’, todas as provas apontam no sentido de que Pacovan era o administrador e grande operador desse esquema que movimentou cerca de 100 milhões de reais.
Daqui a pouco, às 15h00, em entrevista coletiva, a Secretaria da Segurança apresentará os presos recolhidos até agora e fornecerá à imprensa todas as informações sobre a Operação Jenga.
Veja a relação dos presos:
1 Samia Lima Awad
2 ThamersonDamasceno Fontenele
3 Simone Silva Lima
4 Josival Cavalcanti da Silva
5 Edna Maria Pereira
6 Rafaely de Jesus Souza Carvalho
7 Creudilene Souza Carvalho
8 Ilzenir Souza Carvalho
9 Adriano Almeida Sotero
10 Geraldo Valdonio Lima da Silva
11 Lourenço Bastos da Silva Neto
12 José EtelmarCarvalho Campelo
13Renato Lisboa Campos
14João Batista Pereira
15Kellya Fernanda de Sousa Dualib
16Manassés Martins de Sousa
17Jean Paulo Carvalho Oliveira
18 Francisco Xavier Serra Silva
Agiota Pacovan é preso
O empresário Josival Cavalcante da Silva, o “Pacovan”, preso em 2011, 2013, duas vezes em 2015 e em 2016 pelo crime de agiotagem, foi enquadrado novamente pela polícia juntamente a uma quadrilha. Dois membros foram presos em Itapecuru. Neste momento, 30 mandados de prisão estão sendo cumpridos em São Luís pela Polícia Civil do Maranhão.
A prisão foi resultado de investigação da Polícia Civil descobriu esquema de lavagem de dinheiro em postos de gasolina da região metropolitana de São Luís com movimentação que passa de R$ 100 milhões.
A suspeita é de que tratava-se de lavagem de dinheiro de esquemas de corrupção em prefeituras. As informações até agora são de que cerca de 35 caminhões foram apreendidos. Em instantes mais informações.
Tornozeleira
Em 2015, o Josival Cavalcanti foi preso pela Polícia Civil nas Operações “Morta Viva” e “Maharaja”, ambas investigavam crimes de agiotagem no maranhão. Na época foram presos junto com Pacovan o então prefeito de Bacuri, Richard Nixon, o também então prefeito de Marajá do Sena, Edvan Costa. Pacovan deixou a prisão no mesmo ano mediante o uso de tornozeleira eletrônica.
Já em 2016, Pacovan descumpriu medidas determinadas pela justiça e foi preso em uma loja situada na BR-135, sendo monitorado pela tornozeleira. O empresário ainda responde responde por desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, além de suspeito de comandar esquemas de agiotagem em prefeituras maranhenses.
Prefeitos revelam que estão sendo “assediados” por Márcio Jerry para apoiá-lo para deputado federal
Já não é nenhuma novidade que o secretário de Comunicação e Articulação Política, Márcio Jerry (PCdoB), está em plena pré-campanha eleitoral para o cargo de deputado federal. E também não é de causar nenhum espanto, que o comunista está buscando apoio de prefeitos, vereadores e lideranças para atingir sua meta de 150 mil votos. Porém, agora são os prefeitos que estão revelando o “assedio” que estão sofrendo por parte do presidente do PCdoB, para que eles apoiem sua candidatura.
Nas últimas semanas, prefeitos de diferentes regiões do estado e em momentos diferentes, afirmaram que estão sofrendo uma pressão do super secretário para que estes o apoiem. Caso seja dado uma resposta positiva, o comunista promete empenho para inicio e conclusão das obras que vão ser executadas pelo Governo do Estado.
Um dos prefeitos que é do próprio PCdoB, revelou que chegou a conversar com Márcio Jerry que não poderia lhe apoiar de forma oficial, pois já tinha compromisso com o deputado federal Zé Carlos (PT). Em resposta, incomodado com o posicionamento do gestor, Márcio Jerry lembrou que era bom o prefeito lembrar nos membros do partido antes de qualquer outro candidato e que por ele ser membro do governo, ele poderia agilizar benefícios para o município. Em conversa com este jornalista, o prefeito desabafou: “se fosse por ser do partido do governador ou do Márcio Jerry, teria sido beneficiado com o asfalto, mas até hoje não recebi nem 1 km de asfalto”.
Em outra oportunidade, um prefeito também do PCdoB, empolgado, mostrou um projeto de infraestrutura que vai ser desenvolvido em seu município, questionado se ele conseguiria entregar a obra antes de 2020, fim do seu mandato, o gestor respondeu de pronto: “vai estar pronta antes da eleição de 2018. É o compromisso de Márcio Jerry e Marcelo Tavares comigo, eles disseram que a obra fica pronta em troca eles pediram para eu apoia-los na eleição”.
Mas também existem situações de que prefeitos que não são do PCdoB, também estão sendo procurados por Márcio Jerry. O gestor disse que antes até tinha compromisso com o deputado federal do seu partido (PP), mas com as promessas de obras e benefícios para seu município é impossível não apoia-lo.
Enquanto existem aqueles que estão cedendo, outros prefeitos revelam o contrário. “Independente de eu ser do mesmo partido do Márcio Jerry, não tenho compromisso nenhum com ele”, revelou um gestor que vem sendo por sua postura independente mesmo sendo do quadro dos comunistas.
A postura do presidente do PCdoB e do secretário não vem agradando os aliados que também ambicionam a reeleição e outros querem a eleição, mas dificilmente alguém vai parar Márcio Jerry…
Waldênio Souza é investigado por enriquecimento ilícito e dano ao erário
Ex-prefeito de São João dos Patos é suspeito de ter embolsado dinheiro de convênios e emendas parlamentares
O ex-prefeito de São João dos Patos, Waldênio da Silva Souza, o Dr. Waldênio (PMDB), é alvo de inquérito civil no Ministério Público do Maranhão por possível ato de improbidade administrativa.
As investigações foram abertas pelo promotor de Justiça Renato Ighor Viturino Aragão, desde o dia 4 de abril deste ano, como resultado da conversão de uma notícia de fato.
O Parquet apura se Waldênio Souza deixou de aplicar adequadamente recursos públicos municipais em obras na cidade, tendo supostamente praticado enriquecimento ilícito, dano ao erário e/ou atentado aos princípios da Administração Pública.
O dinheiro, apura o MP-MA, pode ter sido surrupiado de convênios e emendas parlamentares enviadas ao município.
Por determinação do promotor, ofícios foram encaminhados para a prefeitura e Câmara de Vereadores de São João dos Patos, solicitando informações, respectivamente, sobre as verbas de convênios e emendas destinadas voltadas para as obras que estariam inacabadas.
Vereador de São Luís é internado na UTI após complicação em cirurgia bariátrica
O vereador de São Luís, Edmilson Jansen, está internado na UTI do Hospital São Domingos e o seu estado de saúde inspira cuidados.
Jansen estaria com os rins paralisados após complicações originadas de uma cirurgia bariátrica (redução de estômago) realizada segunda-feira da semana passada, 24, pelo médico José Aparecido Valadão.
A situação do vereador chegou a estar gravíssima, no início da semana, em função, inclusive, de quatro bactérias contraídas, o que provocou a paralisação dos rins. Nas últimas 48 horas, no entanto, segundo apurou O blog o quadro clínico do edil melhorou.
Jansen está reagindo bem às intervenções e os médicos estão otimistas.